Prowadzisz działalność kryptowalutową? – Uważaj na wiadomości ze swojego banku!

Coraz więcej przedsiębiorców z branży kryptowalut otrzymuje od swoich banków wiadomości zawierające prośby o udzielenie wyjaśnień dotyczących dokonywanych przez nich transakcji. Wątpliwości banków budzi najczęściej źródło pochodzenia środków zgromadzonych na rachunku, cel poszczególnych operacji oraz charakter działalności prowadzonej przez strony transakcji.   Powyższe działania są przejawem stosowania przez banki środków bezpieczeństwa finansowego przewidzianych w przepisach o …

Prowadzisz działalność kryptowalutową? – Uważaj na wiadomości ze swojego banku! Read More »